Los dueños de cambios SAFIRA, que era parte de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas en la frontera, fueron condenados de 4 a 14 años de cárcel en el Brasil. Los mismos fueron detenidos en el 2017, durante la operación Hammer-on. Las autoridades brasileñas detectaron un gran movimiento de dinero, sin […]
local de casa de cambios Safira en la zona del Km. 4 en CDE.
Los dueños de cambios SAFIRA, que era parte de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas en la frontera, fueron condenados de 4 a 14 años de cárcel en el Brasil. Los mismos fueron detenidos en el 2017, durante la operación Hammer-on. Las autoridades brasileñas detectaron un gran movimiento de dinero, sin documentación, entre las casas de cambios que operaban en Foz y en Ciudad del Este. En Paraguay continúan impunes y operativos.
Los condenados sonDionizio Milani Junior, a 14 años de penitenciaría; Claudir Antonio da Luz, a 13 años y sesis meses; Carlos Osorio a 5 años y 100 días; y Cesar Augusto Ludke a 4 años y seis meses. La operación Hammer-on se realizó en agosto de 2017, cuando en una acción conjunta entre la Policía Federal y la Receita Federal fue desmantelado, en Foz, el esquema de lavado de dinero que se hacía a través de Cambios Safira.
Se estima que en el tiempo en que se hizo la investigación fueron movidos cerca de 1.500 millones de dólares.
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