Con relación a la condena de 10 años de prisión preventiva a David Esteban Martínez por lavado de dinero, asociación criminal y narcotráfico y a Nancy Cardozo, Jonathan Cardozo y Pamela Cardozo a dos años con suspensión a prueba por lavado de dinero, el Fiscal Silvio Corbeta explicó que la cabeza de esta organización era […]
Con relación a la condena de 10 años de prisión preventiva a David Esteban Martínez por lavado de dinero, asociación criminal y narcotráfico y a Nancy Cardozo, Jonathan Cardozo y Pamela Cardozo a dos años con suspensión a prueba por lavado de dinero, el Fiscal Silvio Corbeta explicó que la cabeza de esta organización era Ulises Pereira Cardozo de quien Martínez era socio, quien fue acusado por narcotráfico y que no pudo ser juzgado a tenor de que se encuentra en rebeldía desde el 2019.
Con respecto a la situación de David Estaban Martínez, mencionó que el mismo había integrado una sociedad, la empresa San Jorge S.A, en conjunto con Ulises Pereira Cardozo, esta empresa tenía una supuesta actividad comercial, sin embargo, cuando el Ministerio Público allanó el lugar, se pudieron percatar de que la misma no existía, cuando todos los años presentaban declaraciones juradas donde figuraban los supuestos ingresos de la entidad.
David Esteban es una persona que no tenía ninguna actividad comercial lícita conocida. Ni siquiera está inscrito como un contribuyente, pero realizó compras de aeronaves por valor de USD 400 mil, sin tener un ingreso documentado y sin poder demostrar una vida comercial real. Además de esto, durante el juicio se pudo demostrar que Ulises Pereira Cardozo lideraba una organización que utilizaba estas aeronaves como logística para el tráfico de drogas. Estas cargas fueron enviadas a países vecinos.
Martínez contaba con una orden de captura, y cayó en el año 2014 en el marco de una investigación a cargo del ex fiscal Marcelo Pecci y obtuvo una condena de 14 años.
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