Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia encabezaron este martes unos 7 allanamientos vinculados a la investigación de un presunto esquema de inversiones fraudulentas. Igualmente coadyuvaron los fiscales Liliana Alcaraz, Leonardi Guerrero, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta. De acuerdo con lo hallado en el procedimiento, el fiscal Legal explicó que en una de […]
Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia encabezaron este martes unos 7 allanamientos vinculados a la investigación de un presunto esquema de inversiones fraudulentas. Igualmente coadyuvaron los fiscales Liliana Alcaraz, Leonardi Guerrero, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta.
De acuerdo con lo hallado en el procedimiento, el fiscal Legal explicó que en una de las viviendas allanadas, vivió Luis Arza hasta inicios de diciembre, quien habría tenido un rol protagónico en las estafas de gran movimiento financiero. En la ocasión se confiscaron documentaciones, equipos informáticos, teléfonos celulares y derivó también en el secuestro de aeronaves.
El representante el Ministerio Público explicó sobre el caso, «Tenemos información sobre un llamativo movimiento financiero, en el que Arza recibía presuntamente millonarias transacciones que llaman la atención. Evidentemente el grado de confianza que le tenía la gente es llamativo».
Igualmente, explicó que las personas que habrían emitido pagos o hecho depósitos, serán llamadas a declarar en los próximos días. «Tenemos que entender el sistema que utilizaba a través del esquema, que de acuerdo con el informe bancario data de los últimos 7 años en los cuales se movió una cuantiosa cantidad de dinero», señaló al respecto.
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