Seprelad sigue sin responder si sabía de las operaciones entre Zuccolillo y Leoz

Óscar Boidanich, titular de la Seprelad, Nicolás Leoz, ex titular de la Conmebol y Aldo Zuccolillo, propietario del Banco Atlas. A exactamente una semana de la denuncia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith sobre los sospechosos vínculos comerciales entre Nicolás Leoz y las empresas de Aldo "Acero" Zuccolillo, la Seprelad sigue sin responder una pregunta básica formulada por Domínguez a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero: ¿Dicha institución recibía el reporte del banco de los movimientos financieros de Leoz? ...[Leer más]

banco atlas grupo nación secretaría de prevención de lavado de dinero confederación sudamericana de fútbol inmobiliaria del este silencio de seprelad Óscar boidanich miguel Ángel zaldívar

* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Mayo 10, 2017 Nacionales

Diario ABC

Fiscalía pide sobreseimiento provisional para Óscar Boidanich - Nacionales - ABC Color

Un equipo fiscal solicitó el sobreseimiento provisional para el extitular de la Seprelad Óscar Atilio Boidanich Ferreira y otras dos personas más, quienes están procesados por supuestamente ocultar al Ministerio Público operaciones sospechosas de perso... [Leer más]

Abril 13, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Los 42 elementos de sospecha contra Mario Abdo y su gavilla

La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar... [Leer más]

Abril 01, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Abdo y su camarilla, imputados por montar equipo ilegal de investigación paraestatal

El expresidente Mario Abdo Benítez, con ayuda de sus secretarios de turno, utilizó el aparato estatal para digitar una investigación contra su enemigo político Horacio Cartes y filtrar datos financieros confidenciales (cuya difusión está prohibida por ... [Leer más]

Marzo 27, 2024 Nacionales

Diario ABC

Denuncias por corrupción durmieron hasta por 5 años en el Ministerio Público - Nacionales - ABC Color

Hay casos en los que el Ministerio Público emitió una rápida imputación, como la que se formuló contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros 8 funcionarios. Sin embargo, existen algunos en los que dejó pasar hasta cinco años para iniciar oficialme... [Leer más]

Marzo 13, 2024 Nacionales

Diario ABC

Los llamativos detalles de la imputación contra Mario Abdo y sus altos funcionarios - Nacionales - ABC Color

El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y ex miembros de su gabinete presenta llamativos datos, empezando por las sorpresivas afirmaciones y reiteraciones sobre el “desprestigio” de Horacio Cartes. Además, el fiscal investigador tiene anteceden... [Leer más]

Marzo 12, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Fiscalía indaga operación de IPS con banco Atlas tras informe de irregularidades

El Ministerio Público colocó bajo la lupa una operación fiduciaria entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas de los Zuccolillo por aparentes irregularidades detectadas mediante una consultoría externa contratada por las actuales aut... [Leer más]

Febrero 21, 2024 Nacionales

Diario La Nación

La Nación / La Nación despide a su fundador, Osvaldo Domínguez Dibb

El dirigente más ganador del fútbol paraguayo, Osvaldo Domínguez Dibb, cuyo fallecimiento fue confirmado este viernes 2 de febrero, también fue el fundador de este diario, La Nación, que fue inaugurado oficialmente el 25 de mayo de 1995 y en su primer ... [Leer más]

Febrero 02, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Grupo Zuccolillo, las ‘ubres’ del Estado y el apriete: en 60 licitaciones ligó US$ 20 millones, y mimó a Abdo

Colgado del Estado paraguayo, el Grupo Zuccolillo logró facturar más de 20 millones de dólares al ligar jugosos contratos durante la administración de Mario Abdo Benítez. El monto duplica la cantidad que consiguió el clan empresarial en un lapso de sie... [Leer más]

Enero 09, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Sueño de vivienda propia se vuelve pesadilla: denuncian desidia de constructora

Varias familias anhelaron por tanto tiempo conseguir la ansiada vivienda propia, pero el sueño se volvió una pesadilla ante la supuesta desidia de la empresa Hupi Constructora SA, representada por Carlos Rebollo, según denuncian los afectados. [Leer más]

Enero 02, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Estancia narco: analizan denunciar a juez que ordenó remate a favor de banco Atlas

La ministra de la Senabico, Teresa Rojas, anunció la posibilidad de presentar una denuncia contra el juez Édgar Rivas, quien cedió inicialmente (y ahora reculó de momento) ante las pretensiones del Grupo Zuccolillo (Banco Atlas) de rematar una estancia... [Leer más]

Diciembre 27, 2023 Nacionales