Seprelad regula el modelo preventivo en materia de lavado, aseguran » Ñanduti

Economía, X-Destacados » Diego Marcet, director del Área Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes explicó que los reportes de operaciones sospechosas que se realizan en los bancos y financieras funcionan a partir de una resolución de la Seprelad que regula el modelo preventivo en materia de lavado. Cuando hay una operación que sale de esos movimientos usuales emiten un reporte y a partir de ello empiezan los controles, explicó  Seprelad regula el modelo preventivo en materia de lavado, aseguran

Diego Marcet, director del Área Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes explicó que los reportes de operaciones sospechosas que se realizan en los bancos y financieras funcionan a partir de una resolución de la Seprelad que regula el modelo preventivo en materia de lavado. Cuando hay una operación que sale de esos movimientos usuales emiten un reporte y a partir de ello empiezan los controles, explicó