Desde la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) dijeron lamentar la filtración de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que en este caso fue publicado involucrando al expresidente del Club Olimpia, Marco Trovato en supuestas actividades dudosas, ya que afirman que pone en riesgo el sistema institucional y más aún de cara a una próxima evaluación internacional. Pese a que explicaron que cuentan con un sistema informático que recoge las huellas de todos los que tienen acceso a los informes clasificados protegidos por Ley, no quisieron dar nombres de posibles responsables, y dejaron a cargo de la Fiscalía promover eventualmente una investigación penal.
Seprelad “lamenta” filtración de informe reservado, pero no señalan a responsable
Carmen Pereira, Directora de de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad indicó que la institución para la que cumple funciones trata de ser estricta en el cumplimiento del la reserva que exige la Ley ante estos ROS, siendo consciente que la divulgación constituye al menos una “ilicitud”, término que utilizó ya que quiso dejar a cargo del Ministerio Público evaluar si constituye un delito.
La filtración “lo que si creo que constituye es una ilicitud, no me corresponde a mi calificar esa calidad de ningún tipo de hecho en este contexto, si constituye una ilicitud y está establecido en el artículo 32 de la Ley que te mencioné, el hecho de que cualquier personas que haya tenido ese informe lo esté difundiendo, eso no puede ser, pone el riesgo a la investigación, a los analistas y a nuestros sujetos obligados”, lamentó la funcionaria.
El punto cuestionable en este caso es que el informe filtrado fue difundido para señalar de supuestas irregularidades financieras a Trovato, que tiene una abierta confrontación con el expresidente Horacio Cartes, con amplia influencia política en este gobierno. En contrapartida, Cartes es señalado en reiteradas ocasiones por publicaciones e investigaciones penales en el Brasil vinculándolo a él y al Banco Amambay (BASA), que es del grupo empresarial familiar, con delitos vinculados al lavado de dinero, sin embargo, no hay indicios de investigación local en ese sentido.
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