La mayoría proveniente de crimen de narcotráfico y lavado. Entre ellos están los bienes de Darío Messer, quien está detenido en Brasil y es investigado en el caso Lava Jato.
Administra vehículos por valor de G. 18.303 millones, de alta gama, como los Lamborghini que pertenece a Reinaldo Cucho Cabaña.
En el informe oficial aparecen una estación de servicio; mientras que la agroganadera Chia SA recibida en el marco de hecho punible de lavado de dinero es administrada por Senabico a través del tercero especializado en administración agropecuaria empresa Karanda. Esta firma al cierre de 2019, tuvo una utilidad de G. 1.421 millones, según resultados preliminares. Tiene 15.852 cabezas de ganado y se compone de siete estancias.
causas judiciales. Son 77 las causas judiciales investigadas en el ámbito del Ministerio Público por tráfico, lavado de dinero, reducción, hecho punible a determinar, asociación criminal, exposición al peligro, usura, falsificación, robo agravado y contra la prueba documental.
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