Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán y colaborador del narco uruguayo prófugo Sebastián Marset, fue condenado en Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico. Según la justicia estadounidense, Santoro organizaba la recolección del dinero ilegal, que se entregaba encubiertamente en euros mediante mensajeros.
Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán y colaborador del narco uruguayo prófugo Sebastián Marset, fue condenado en Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico. También se ordenó el comiso de más de US$11 millones.
Según la justicia estadounidense, Santoro organizaba la recolección del dinero ilegal, que se entregaba encubiertamente en euros mediante mensajeros. Luego, sus cómplices lo introducían al sistema bancario global.
Santoro dirigía las transferencias internacionales, ordenando pagos en dólares y usando bancos corresponsales en EE.UU. Utilizó al menos siete empresas —registradas en Sudamérica y Asia— para ocultar el origen y destino de los fondos, valiéndose de facturas falsas y empresas pantalla.
En menos de cinco meses, movió más de US$11 millones, por lo cual recibió un porcentaje como comisión. El tribunal también dictó una orden de comiso por US$11.537.860.
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