Tráfico de autos, narcotráfico, corrupción administrativa, evasión fiscal, piratería, crimen por encargo y secuestro son algunos de los delitos que preceden al lavado de activos. En este artículo te explicamos más sobre estos hechos que aquejan al país y la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, explica en qué consiste la campaña de concienciación que llevan adelante desde la institución.
El lavado de activos es bastante amplio, abarca todo tipo de valores: dinero, bienes muebles e inmuebles, acciones, bonos, etc., obtenidos de forma ilícita e integrados al sistema económico legal.
De hecho, desde hace unas semanas en nuestro país se están llevando adelante varios operativos en busca de desarticular un gran esquema que supuestamente se dedica al narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay.
La operación considerada como la más grande contra el crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay se denomina “a ultranza Py” y cuenta con el acompañamiento especial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay.
Es por ello que, en este contexto, te contamos algunos de los delitos precedentes del lavado de activos, con el objetivo de tener una mayor comprensión sobre los hechos. La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, comenta detalles sobre una campaña que lleva adelante la entidad.
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