Un total de 11.564 reportes de operaciones con sospecha de lavado recibió la Seprelad en 2017. La cantidad es superior en un 70% a la que recibió el año anterior (2016), de 6.768 informes. Más del 80% proviene del sector bancario.
Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son mayormente remitidos por los bancos, cuyos informes representan en este caso cerca del 86% del total, seguido por las financieras y las casas de cambios.
Llamativamente, las cooperativas, pese a la cantidad que representan en el mercado, solo informaron de 147 casos en todo el 2017. Cabe destacar que las entidades solidarias se componen de alrededor de 700 unidades, y algunas en tamaño incluso ya superan a ciertos bancos de plaza. En cambio, las financieras que se componen de solo 9 entidades más sus sucursales tuvieron un mejor nivel de reporte, 519 en todo el último año.
De acuerdo con el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, los bancos fueron los más activos en sus reportes y remitieron un total de 10.248 reportes a dicha secretaría, frente a 5.666 informes que enviaron en el 2016.
Al respecto, Óscar Boidanich, titular de la citada secretaría, detalló que el incremento en este segmento obedece por un lado a que se incorporaron más sujetos obligados el año pasado, y se implementaron nuevas normativas. Otro factor que influyó según Boidanich es que aún falta ajustar una normativa sobre reportes iniciales, rectificativos y complementarios, ya que se ha dado una duplicación de informes en algunos casos. Indicó que la Seprelad está trabajando en una normativa para corregir esta deficiencia y el documento estará listo en las próximas semanas.
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