Tras la invitación del Gobierno a que más bancos incursionen en el negocio de exportación de divisas, surgen los requerimientos en controles que satisfagan a autoridades de ambos países.
Macchi pide que el sistema de remesas físicas de divisas cuente con un protocolo antilavado unificado al menos con Brasil, atendiendo a los últimos eventos acaecidos como consecuencia de las investigaciones del caso Lava Jato, en la nación vecina. Considera que si los bancos de ambos países manejan los mismos mecanismos de manejo de riesgos, no habrá excusas para que unilateralmente se bloqueen las operaciones ante las sospechas de negocios ilícitos que se puedan cometer en uno u otro lado de la frontera.
“(Hay que) acordar un protocolo que sirva a las autoridades de ambos lados, porque esto se da en el ámbito privado, con base en acuerdos de banco paraguayo a banco brasileño. Entiendo que la evolución de la investigación del Lava Jato pone en la mira esto (el negocio de exportación de reales) y lo ideal es que haya un protocolo que satisfaga a ambos gobiernos de manera que cualquier banco que en el futuro vaya a prestar este servicio lo haga sobre la base de una regla aceptada por ambos países”, expresó.
Los bancos brasileños Paulista y Rendimento han decidido suspender la importación de reales provenientes del mercado paraguayo, luego de que el primero (corresponsal de bancos locales) se viera involucrado en la investigación del caso Lava Jato. Esto genera problemas al comercio en zonas como Ciudad del Este y Salto del Guairá, ya que efectúan ventas en la moneda brasileña y estas divisas deben retornar a su país de origen.
El dirigente de Asobán recuerda que las diligencias de prevención de lavado en el manejo de dinero en efectivo, proveniente del comercio de frontera, se refieren tanto al conocimiento de la actividad de donde provienen los fondos, como de los clientes y los bancos que realizan las remesas de billetes.
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