La titular de Seprelad, María Epifanía González, confirmó esta mañana que todas las casas de bolsas y valores deben reportar a su institución sobre operaciones sospechosas. Puente Casa de Bolsas no realizó ningún reporte con respecto a Darío Messer.
La titular de Seprelad, María Epifanía González, confirmó esta mañana que todas las casas de bolsas y valores deben reportar a su institución sobre operaciones sospechosas. Puente Casa de Bolsas no realizó ningún reporte respecto a Darío Messer.
Según un informe realizado por el Banco Nacional de Fomento sobre las operaciones de Darío Messer, se habían transferido unos 4.900.000 dólares desde CHAI SA, propiedad de dicho empresario, hasta una cuenta de la entidad de valores Puente Casa de Bolsa S.A., a través del banco Itaú.
“Es sujeto obligado y tiene que reportar a Seprelad”, confirmó esta mañana María Epifanía González, titular de dicha institución ante la consulta de si las casas de bolsas y valores están obligadas a reportar movimientos bancarios sospechosos.
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