El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, representa al Ministerio Público en el Juicio Oral contra Ramón González Daher quien está acusado, junto con su hijo Fernando González Karjallo, por usura y lavado de dinero.
El fiscal sostiene que, con relación al hecho de lavado de dinero, al ser contrapuestos sus declaraciones juradas presentadas ante la SET, se desprende una inconsistencia en sus ingresos de G. 6.539.895.697.879.
Inconsistencia que no encuentra justificación legal con el respaldo documental, por tanto, no es posible atribuir a alguna actividad lícita. Además, tanto en abril de 2017 como en enero de 2019, una de las entidades con las cuales trabajaba había remitido un reporte de operaciones sospechosas, relata parte de la acusación presentada.
El juicio oral contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por los hechos punibles de usura y lavado de dinero se encuentra en la etapa de presentación y producción de pruebas documentales; la semana que viene se aguarda el ofrecimiento de las pruebas testificales y otras pericias realizadas.
Durante las audiencias, uno de los peritos señaló que se constató con respecto a los préstamos que existe un exceso de tasa de interés en los préstamos que otorgaba, teniendo en cuenta que cobraba hasta el 72% por ciento.
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