Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Caceres acusaron y pidieron juicio oral para 24 personas que formarían parte del mega esquema de lavado de activos producto del narcotráfico en Paraguay, liderado por el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Además, se solicitó el comiso de al menos 6 estancias y más de 50 inmuebles, […]
Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Caceres acusaron y pidieron juicio oral para 24 personas que formarían parte del mega esquema de lavado de activos producto del narcotráfico en Paraguay, liderado por el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Además, se solicitó el comiso de al menos 6 estancias y más de 50 inmuebles, de manera a que pasen a manos del Estado paraguayo. Se estima que tienen un valor que ronda los USD 150 millones.
Dentro de la acusación que cuenta con 229 páginas se encuentran abogados que habrían formado parte de la defensa de Pavão; uno de ellos es Daniel Montenegro, exesposo de la Fiscal Katia Uemura. Según las pesquisas realizadas por el Ministerio Público paraguayo y las informaciones remitidas por las autoridades brasileras, se revela una compleja modalidad de creación de empresas de fachada y su posterior utilización para la compra de muebles e inmuebles.
“Estas empresas ficticias establecidas tanto en Brasil como en Paraguay eran instrumentalizadas para dar apariencia de legalidad a las transacciones financieras y ocultar el origen ilícito de los activos. El uso de estas entidades permitió la organización para lavar grandes sumas de dinero, facilitando así la adquisición de bienes e inmuebles, trasferencias de fondo, sin ser detectados o alertados en el sistema financiero paraguayo. Es relevante destacar la participación e identificación de operadores financieros, abogados, contadores y empresarios de nacionalidad paraguaya y brasileña,...
Entre las personas acusadas se encuentran Ronaldo Adalberto Serrati Duarte, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, María Cristina González Ibarra, Evaldo Andrade Dos Santos, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro Mendoza, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto y Pedro Pablo Seall Melgarejo. La lista continúa con Amílcar Battaglín De Souza, Olga Elena Reichardt De Souza, Lilia Haydée Ayala Da Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Ricardo Sanabria Ferreira, Alexandre Reichardt De Souza, Alberto Manuel Barboza Beraud y Sonia Lorena Arce Cáceres. Los hechos atribuidos a los...
Leer la nota completa en PDS
