La policía alemana e investigadores allanaron hoy seis locales de Deutsche Bank, incluida la sede del grupo en Frankfurt, en el marco de una investigación por blanqueo de dinero, según informó la fiscalía. Según datos extraídos de los Panama Papers, el principal banco alemán es sospechoso de “haber ayudado a clientes a crear sociedades en …
La policía alemana e investigadores allanaron hoy seis locales de Deutsche Bank, incluida la sede del grupo en Frankfurt, en el marco de una investigación por blanqueo de dinero, según informó la fiscalía.
Según datos extraídos de los Panama Papers, el principal banco alemán es sospechoso de “haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales” para blanquear dinero “procedente de infracciones penales”.
Los fiscales investigan a dos empleados del banco, y a otros responsables de la empresa. La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Frankfurt, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.
Los ejecutivos del banco aseguraron estar cooperando con las autoridades y confirmaron que efectivamente se trata de un caso relacionado a los Panama Papers.
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