El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Gladys María Concepción Sosa Barboza y José Luis Cáceres Varela, procesados en una causa por lavado de activos relacionada con fondos provenientes de una presunta estafa informática perpetrada en Argentina. Ambos deberán realizar una reparación social de G. 48 millones. La […]
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Gladys María Concepción Sosa Barboza y José Luis Cáceres Varela, procesados en una causa por lavado de activos relacionada con fondos provenientes de una presunta estafa informática perpetrada en Argentina. Ambos deberán realizar una reparación social de G. 48 millones.
La investigación se originó a partir de un ataque informático contra una cuenta del Banco Macro de Argentina. Según la acusación fiscal, mediante una maniobra de phishing y la utilización de un troyano se habría concretado una transferencia no autorizada de dinero que posteriormente fue convertido en la criptomoneda USDT y distribuido a través de distintas billeteras electrónicas.
En ese circuito, la Fiscalía identificó una cuenta de Binance vinculada a Gladys Sosa que habría recibido varias transferencias entre el 16 y el 30 de marzo de 2023, por un total aproximado de 42.602 USDT. La investigación también atribuyó participación a Ernesto Ramón Paniagua Brítez en el manejo de dicha cuenta.
Sin embargo, al analizar la situación procesal de Sosa, el juzgado señaló que no se describieron actos concretos que la vinculen con la ejecución del ataque informático, la introducción del troyano, el acceso a la cuenta bancaria afectada o la transferencia inicial del dinero.
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