La Policía Federal (PF) y la Receita Federal de Brasil (RFB), con la Operación Anemia, desarticularon ayer una organización criminal dedicada al contrabando y lavado de dinero en la frontera entre Paraguay y Brasil. Se realizaron más de 50 allanamientos, en los cuales fueron detenidos siete sospechosos y se incautaron bienes por valor millonario, armas […]
La Policía Federal (PF) y la Receita Federal de Brasil (RFB), con la Operación Anemia, desarticularon ayer una organización criminal dedicada al contrabando y lavado de dinero en la frontera entre Paraguay y Brasil. Se realizaron más de 50 allanamientos, en los cuales fueron detenidos siete sospechosos y se incautaron bienes por valor millonario, armas y cajas fuertes. El esquema llegó a mover más de 700 millones de reales, utilizando una red de empresas de fachada en las que se lavaban los activos.
Para la operación se movilizaron más de 200 policías federales y 34 auditores fiscales, quienes salieron a las calles para cumplir 53 mandatos de registro y confiscación y siete de prisión preventiva, en ciudades de los estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro. Las ciudades afectadas incluyen Curitiba y Londrina en Paraná; São Paulo y Tupã en São Paulo; Joinville en Santa Catarina; y la capital de Río de Janeiro.
La RFB estima que la organización habría movido más de R$ 700 millones en solo una de las empresas investigadas, utilizando artimañas como el uso de criptomonedas. Los productos contrabandeados, principalmente electrónicos y celulares, eran distribuidos a diversos estados brasileños.
Las investigaciones también revelaron que la organización contaba con la participación de servidores públicos, quienes invertían recursos en las actividades criminales y luego dividían las ganancias. Estos servidores, tanto en activo como jubilados, estarían vinculados a las corporaciones policiales de los estados involucrados.
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