En su declaración indagatoria, Carlos Oleñik Memmel dijo no tener necesidad de ser prestanombre de terceros y afirmó provenir de una familia dedicada a negocios varios. Según el imputado el monto de operaciones de su conglomerado empresarial movió la suma de USD 100.000.000.
Desde el año 2010 nosotros hemos conformado un grupo empresarial. Y luego en el año 2012 se incorporó otra compañía a nuestro grupo empresarial, las cuales son: Pasfin SAECA, Annuaki SA, Cepagro SAECA, Arenales SA, LCR SAECA. Las mismas eran un holding que se dedicaban a realizar negocios financieros integrales, préstamos, descuentos de documentos, operaciones de factoraje, operaciones de compra de activos compactos de retroventa y demás operaciones financieras legales.
Todas estas compañías se fondeaban de una entidad financiera llamada Finexpar SAECA, en donde este holding de empresas generaba los negocios financieros que terminaban siendo redescontados o adquiridos finalmente por esta entidad financiera. Hasta el año 2019, un año antes de la pandemia, nuestro holding manejaba un total de más de 100 millones de dólares de operaciones crediticias financiadas en una gran parte por Finexpar S.A.E.C.A. como también casi todas las entidades financieras del sistema paraguayo.
Al ser varias emisoras de capital abierto operaban con la bolsa de valores de Paraguay y diferentes casas de bolsa e inversionistas. Las personas que estaban dentro del holding eran Pasfin SAECA, Marcelo Campuzano Yaluk, Hugo Fernando Martinez Fernández (era el director de Finexpar y se dedicaba a hacer las ventas de cantera que hacia el holding con la entidad), Luis Augusto Montanaro Bedoya, Ramón Zarza Pintos, y Ramón Cortázar apodado «Chiqui». Para el año 2019 llegamos a un total de 4500 clientes aproximadamente entre todas las compañías Cabe mencionar también que Pasfin SAFCA llegó a...
En las copias de las escrituras a las que pude acceder de la carpeta fiscal vi transferencias y operaciones de distracto las cuales en ese período de tiempo que teníamos el holding financiero las habremos hecho innumerables veces por el tamaño de transacciones que teníamos. César Corvalán solicitó un crédito. Hicimos un pacto verbal de retroventa. Obra en la escritura el monto de la transacción. Una operación de 300 millones de guaraníes no representaba ni el cinco por ciento de las operaciones que teníamos (…)
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