No fiscalizaban financieras porque estaban supuestamente en regla

Según intervinientes, miembros del clan Morínigo-García blanqueaban dinero producto del narcotráfico no sobrepasando el máximo establecido por ley, a través de las casas cambiarias Zafra Cambios y Uniexpress SA y así no alertar con los movimientos que hacían y estas no eran inspeccionadas por el departamento encargado del BCP. Según confirmaron desde la Fiscalía, el paraguayo detenido, Julio César Duarte, accionista de la casa de cambios Zafra, se presentó anoche en la Fiscalía a declarar y sería imputado en los próximos días por tráfico de drogas, lavado de dinero y organización criminal. ...[Leer más]