Fiscalía investiga al clan que supuestamente blanqueaba dinero producto del narcotráfico. Se descubrió que comercios implicados simulaban las irregularidades a través de registros legales.
Según intervinientes, miembros del clan Morínigo-García blanqueaban dinero producto del narcotráfico no sobrepasando el máximo establecido por ley, a través de las casas cambiarias Zafra Cambios y Uniexpress SA y así no alertar con los movimientos que hacían y estas no eran inspeccionadas por el departamento encargado del BCP.
No solo se lavaba dinero por medio de las casas, sino que también estarían involucradas una veterinaria y la concesionaria Alfacom Automotores, la cual es también investigada, por operaciones sospechosas, ya que habría vehículos de alta gama, cuya compra/venta estaba vinculada al blanqueo.
EN CONJUNTO. Luego de un año de investigación, se aliaron la Policía Federal, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Deny Yoon Park, para realizar el operativo Status, con más de 50 allanamientos a nivel internacional con el Brasil.
Según informaron, el país vecino había pedido ayuda a la Seprelad para investigar al clan que operaba desde Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, y se le proveyó todo lo que necesitaban. Además, fue un trabajo coordinado con el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) del Brasil, logrando descubrir que la organización criminal tenía bienes por valor de G. 274.000 millones (USD 40 millones).
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