Las preguntas de la comisión “garrote” arrancaron con el caso de una propiedad en disputa con la empresa Biocombustible Brasilero (Biobras SA), que luego resultó siendo una propiedad comisada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al presunto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, con quien quedó claro que el banco Atlas nunca operó ni tuvo conocimiento de vínculo alguno y que realizó toda la debida diligencia. También se expuso un documento que deja en claro que el banco solo quiere recuperar su dinero y la diferencia dejar en manos del Estado.
Muestran buena fe y debida diligencia en caso ligado a “Cabeza Branca”
Martin empezó haciendo un relato documentado de la manera en que se concedió un préstamo de US$ 4 millones, el 3 de noviembre de 2015, que tenía como garantía hipotecaria la propiedad ahora en disputa, que según las tasaciones realizadas tenía en ese momento un valor estimado de US$ 10 millones.
El primer dato que descolocó a los miembros de la comisión “garrote” es que antes que el Banco Atlas, el primero en concederle un crédito a Biocombustible Brasilero fue el Banco Sudameris, que a diferencia del primero, no fue llamado por la comisión.
Esto hay que sumar al hecho de que pese a realizar toda la debida diligencia correspondiente, no encontraron entonces ningún indicio de lavado de dinero hasta que eventualmente la Fiscalía comunica la existencia de una investigación contra Cabeza Branca en nuestro país.
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