Marset en Colombia: fachada de conciertos y lavado transnacional

Los detalles en la nota.

Marset usó una empresa de espectáculos en Bogotá para lavar dinero, según reveló una investigación de OCCRP y CLIP junto a medios aliados en la región.

Investigación de OCCRP y CLIP, junto a sus aliados en Colombia y Paraguay

Sebastián Marset Cabrera, uruguayo de 34 años y prófugo de la justicia, construyó en Colombia una estructura que replica el modelo de fachada empresarial que utilizó en Paraguay para lavar dinero producto del narcotráfico.

Una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto a sus aliados en Colombia y Paraguay, reveló que desde octubre de 2019 Marset figura como accionista principal de una empresa de espectáculos en Bogotá, registrada con una identidad falsa, bajo el nombre boliviano de Gabriel de Souza Beumer.