José Margulies era directivo de la empresa T&T, quien consiguió los derechos de televisación de la Libertadores. Tenía dos empresas en paraísos fiscales, gestionadas por Mossack Fonseca, con las que habría sobornado a los directivos de Conmebol.
José Hawila dejó la gestión de la empresa brasileña Traffic a su mano derecha, el brasileño José Margulies, alias José Lázaro, a principios de la década pasada. Margulies se alió con Torneos y Competencias (T&C) para crear la empresa Torneos & Traffic (T&T) en un paraíso fiscal: las Islas Caimán. Desde allí, consiguieron los derechos de transmisión de la Copa Libertadores de América en el año 2003, con contratos que eventualmente extenderían el acuerdo desde 2004 hasta el 2018 por más de US$ 270 millones. El gran facilitador en el esquema es Nicolás Leoz, quien firmó por la CSF.
Según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, José Margulies sobornó a los directivos de la Conmebol a través de dos de sus empresas privadas también con sede en paraísos fiscales: las islas Turks and Caicos, un territorio de ultramar del Reino Unido conocido por ser un paraíso fiscal, y otra compañía en Panamá. Estas empresas se llamaban Somerton y Valente.
Somerton era una empresa ficticia creada en los años '80 pero que recién tuvo dueño real en el nuevo siglo. Su sede estaba ubicada en las Islas Turks y Caicos. Esta empresa firmó un contrato con T&T para organizar todo lo concerniente a la “logística” de la Copa Libertadores como viajes, organización de los equipos, etc.
En los papeles, Somerton servía para la “estructuración, planeamiento, desarrollo y supervisión de los servicios de transmisión y logística, desplazamiento de los equipos a los estadios donde se disputen los partidos del torneo Copa Libertadores de América”.
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