Ficha · Institución pública
Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes
SEPRELAD; unidad de inteligencia financiera contra el lavado de activos. Sitio oficial: https://www.seprelad.gov.py/
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Ueno Holding blanqueó USD 3,8 millones de Sebastián Marset en un solo día
Celano explicó cómo la estructura financiera, entonces vinculada a Ueno Holding y Credicentro, habría facilitado la bancarización de entre USD 3,8 y 4,1 millones relacionados con la red de narcotráfico de Sebastián Marset. El narcotraficante habría sol...
Diputados denuncian que personas privilegiadas realizaron "retiro anticipado" de dinero de ueno bank
Un grupo de diputados como Billy Vaesken (PLRA), Dalia Estigarribia (PLRA), Carlos Pereira Rieve (PLRA), Roberto González (ANR), Rocío Vallejo (PQ) y Raúl Benítez (Independiente), presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por presunta informa...
Caso Ueno-Peña: Denuncia de diputados pone en la mira a Seprelad y los retiros anticipados - Política - ABC Color
Un grupo de diputados opositores presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía de Emiliano Rolón para que investiguen presuntos hechos delictivos vinculados, como la obtención de información privilegiada para el en la víspera de iniciarse el proce...
Rocío Vallejo presenta denuncia y exige investigar lavado de dinero y asociación criminal
El escrito solicita investigar el uso de presunta información privilegiada para concretar retiros anticipados, recolección irregular de datos sensibles y biométricos de miles de ciudadanos (incluidos menores de edad), y la conducta de los administrador...
Vallejo pide investigar a clientes que retiraron millones antes de la intervención de ueno bank - ADN Digital
La diputada por Patria Querida Rocío Vallejo exigió a la Fiscalía que rastree a las autoridades y clientes VIP que retiraron millones, horas antes de la intervención gracias a información privilegiada. También investigar a las autoridades de entes esta...
Fiscalía imputa a Santiago Peña y Carlos Carvallo y pide la prisión preventiva de ambos
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de causas penales y conformó un equipo de agentes fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar las denuncias que involucran al presidente Sant...
La Nación / Rolón integra a fiscal de Delitos Informáticos para investigar a Peña y directivos de ueno
Benítez también tendrá intervención en la causa judicial referente a la ampliación de la denuncia contra Peña, formulada originalmente el 22 de octubre de 2025, a la que senadores y diputados incorporaron hechos vinculados con ueno bank.También cooper...
La Nación / Fiscalía abre tres causas por denuncias contra Peña y otros
Los investigadores deberán analizar las denuncias, reunir los elementos de convicción y determinar si existen hechos punibles que justifiquen el avance de los procedimientos penales.El Ministerio Público dispuso la apertura de tres causas penales para...
La Nación / Caso ueno bank: allanan la empresa itti del Grupo Vázquez
A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputa...
Presidente de ueno, hoy preso por desfalco, preparaba un libro sobre la caída de los bancos en los 90
El presidente de ueno bank, Juan Manuel Gustale, realizó consultas buscando publicaciones de la época que relataban el inicio de la caída de los bancos desde los años 90. El pedido involucra a los ocho directivos del banco hoy extinto: Juan Manuel Gust...
Caso Ueno Bank: Fiscalía requiere a Seprelad datos de 27 imputados y 20 empresas - ADN Digital
La investigación penal sobre las presuntas irregularidades en Ueno Bank avanza hacia el análisis de las operaciones financieras y los vínculos empresariales de los procesados. Entre las firmas sobre las que se requiere información figuran Mowi S.A., Gr...
Fiscalía abre causas penales contra Peña y autoridades del BCP por el caso ueno - El Trueno
El fiscal general del Estado dispuso abrir tres causas a partir de denuncias de legisladores que apuntan al expresidente Santiago Peña por la supervisión y resolución de ueno bank y por la colocación de fondos públicos en la entidad. El equipo estará i...
La Nación / Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero ...
Fiscalía abre tres causas para investigar a Peña y presuntas irregularidades en Ueno Bank - ADN Digital
El Ministerio Público inició tres investigaciones penales para esclarecer posibles hechos punibles relacionados con el manejo de Ueno Bank, los controles ejercidos sobre la entidad y las inversiones de recursos estatales en el banco. Para llevar adelan...
Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank - Economía - ABC Color
05 de noviembre de 2026 - 16:51 Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank La fiscala Yeimy Adle libró oficio a la ministra Liliana Alcaraz y exige el historial societario y financiero de 27 procesados y 20 firm...
Fiscalía solicita a Seprelad informes financieros sobre imputados del caso ueno
El pedido involucra a los ocho directivos del banco hoy extinto: Juan Manuel Gustale (presidente de ueno bank), Miguel Vázquez (vicepresidente), Julio Daniel Rey Fernández (ex vicepresidente 2°), Diana Leticia Mongelos González (directora titular), Ma...
Fiscalía abre tres causas penales contra Santi Peña por el caso ueno bank
Entre los hechos denunciados figuran presuntas irregularidades en la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en dicha entidad financiera y las actuaciones de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de institu...
Ueno Bank: Fiscalía pide a Seprelad informes financieros de 27 imputados y 20 empresas - PDS RADIO Y TV
La fiscal Yeimy Adle requirió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportes financieros y societarios detallados de las 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas vinculadas al caso Ueno Bank. La dilige...