Ficha · Persona
Liliana Alcaraz
Titular de la SEPRELAD citada nominalmente en la denuncia penal de diputados opositores del 09/11/2026 sobre el caso ueno bank (ABC Color).
Con evidencia
Relaciones documentadas
Noticias donde aparece
La Nación / Caso ueno bank: allanan la empresa itti del Grupo Vázquez
A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputa...
Caso Ueno Bank: Fiscalía requiere a Seprelad datos de 27 imputados y 20 empresas - ADN Digital
La investigación penal sobre las presuntas irregularidades en Ueno Bank avanza hacia el análisis de las operaciones financieras y los vínculos empresariales de los procesados. Entre las firmas sobre las que se requiere información figuran Mowi S.A., Gr...
La Nación / Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero ...
Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank - Economía - ABC Color
05 de noviembre de 2026 - 16:51 Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank La fiscala Yeimy Adle libró oficio a la ministra Liliana Alcaraz y exige el historial societario y financiero de 27 procesados y 20 firm...
Fiscalía solicita a Seprelad informes financieros sobre imputados del caso ueno
El pedido involucra a los ocho directivos del banco hoy extinto: Juan Manuel Gustale (presidente de ueno bank), Miguel Vázquez (vicepresidente), Julio Daniel Rey Fernández (ex vicepresidente 2°), Diana Leticia Mongelos González (directora titular), Ma...
Ueno Bank: Fiscalía pide a Seprelad informes financieros de 27 imputados y 20 empresas - PDS RADIO Y TV
La fiscal Yeimy Adle requirió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportes financieros y societarios detallados de las 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas vinculadas al caso Ueno Bank. La dilige...