Liberan a las tabacaleras y clubes de fútbol del control de la Seprelad

Una "mutilación" estratégica fue aplicada a las apuradas por diputados cartistas y aliados al proyecto del Senado para combatir el lavado de dinero, suavizando los controles de trazabilidad. La esencia del proyecto que convertía en sujetos obligados a tabacaleras y clubes deportivos (fútbol) del control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se perdió luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado, aceleradamente, una modificación, que saca de juego a la institución. El líder de la bancada de Honor Colorado Basilio Bachi Núñez reclamó que la oposición no haya cuestionado al Senado por aprobar el proyecto también velozmente ni que hayan tenido en cuenta un informe de Seprelad que señala que tanto tabacaleras como clubes ya son sujetos obligados. ...[Leer más]