Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico: 612 personas en total ya fueron condenadas por formar parte de estas organizaciones criminales A través de casos impulsados por la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público unas 612 personas ya fueron condenadas por Lavado de Dinero o Lavado de Activos hasta el 2021, tanto por el Art. Constituye Lavado de Dinero o Lavado de Activos la conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un acto criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal, o el ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del crimen a evadir las consecuencias legales de su accionar.
Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico: 612 personas en total ya fueron condenadas por formar parte de estas organizaciones criminales
A través de casos impulsados por la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público unas 612 personas ya fueron condenadas por Lavado de Dinero o Lavado de Activos hasta el 2021, tanto por el Art. 44 de la ley 1340/88 y el Art. 196 de la Ley 1160/97.
Se han abierto más de 868 investigaciones desde el 2015 al 2021. Así también otras 120 personas, funcionarios del Estado de diferentes instituciones, fueron procesadas por hechos de corrupción vinculadas en las investigaciones sobre este tipo de organizaciones criminales.
La misión de la Unidad Especializada es desalentar o desarticular a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, venta y/o comercialización de sustancias estupefacientes Asimismo, se busca eliminar laboratorios clandestinos, destruir los cultivos de plantaciones de marihuana en el interior del país, impedir la legitimación y LavadoDeDinero y bienes productos de la comercialización y el tráfico de drogas. Se encuentra a cargo del fiscal adjunto Marco Alcaraz, además cuenta con una fiscal delegada, Fabiola Molas y otros 32 agentes fiscales a nivel nacional.
Leer la nota completa en Futura FM97
