En un mes más Paraguay recibirá el informe oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el que se detallarán los puntos por el cual el país es considerado cooperante con la región en la lucha contra el lavado de activos, zafando de esta manera de la “lista gris”. Tras 7 años de análisis, ya que el periodo se extendió por el inicio de la pandemia, se prevé que la nueva ronda de evaluaciones comience nuevamente en el 2025.
En un mes más Paraguay recibirá el informe oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el que se detallarán los puntos por el cual el país es considerado cooperante con la región en la lucha contra el lavado de activos, zafando de esta manera de la “lista gris”. Tras 7 años de análisis, ya que el periodo se extendió por el inicio de la pandemia, se prevé que la nueva ronda de evaluaciones se comience nuevamente en el 2025.Así lo afirmó la ministra del Gabinete Social de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Marín, quien destacó...
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