La Nación / El Ministerio Público actualizó la Guía Académica contra el lavado de dinero

Desde el Ministerio Público destacan que bajo administración de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se ha elaborado la Guía Académica de Lucha contra el Lavado de Dinero en el 2021, y ahora nuevamente han renovado el material con nuevas actualizaciones en el 2022, de manera que constituya un manual dinámico y referencial en la labor investigativa. Igualmente, resaltan que con estas nuevas actualizaciones permitirán el fortalecimiento continuo en el abordaje en las investigaciones contra el lavado de dinero.

Desde el Ministerio Público destacan que bajo administración de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se ha elaborado la Guía Académica de Lucha contra el Lavado de Dinero en el 2021, y ahora nuevamente han renovado el material con nuevas actualizaciones en el 2022, de manera que constituya un manual dinámico y referencial en la labor investigativa. Igualmente, resaltan que con estas nuevas actualizaciones permitirán el fortalecimiento continuo en el abordaje en las investigaciones contra el lavado de dinero.Conforme al boletín informativo, señalan que con estos planes y programas...

Evaluación GafilatPor otra parte, destacan igualmente que la evaluación en Gafilat sobre lavado de dinero, y sobre todo la buena calificación final, en gran medida fue por el protagonismo esencial del Ministerio Público. Al respecto, la agente fiscal Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien fue una de las referentes del Ministerio Público ante el pleno de Gafilat durante el proceso de evaluación llevado a cabo a Paraguay, manifestó su satisfacción por el resultado favorable para nuestro país.En ese sentido, Alcaraz resaltó la labor como...