La Nación / El Ministerio Público actualizó la Guía Académica contra el lavado de dinero

En ese sentido, señalan que este módulo busca dotar al participante de las principales herramientas para comprender y dimensionar a profundidad los aspectos jurídicos y regulatorios que permitan potenciar el análisis del proceso de subsunción legal del tipo penal de lavado de dinero y la recolección de los elementos de convicción con el fin de fundamentar el requerimiento conclusivo.En ese sentido, indican que todo el contenido está dispuesto conforme al artículo 196 del Código Penal, la Ley Nº 6.452/19, que modifica varias disposiciones de la Ley Nº 1.160/97 del Código Penal y su modificatoria, la Ley Nº 3.440/2008, así como la recolección de informaciones relevantes sobre este hecho punible.Igualmente, resaltan que esta guía estuvo supervisada por las fiscalías adjuntas de la Unidad Especializada de Lucha contra el Lavado de Dinero, a cargo de la doctora Soledad Machuca, y por el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, a cargo de la doctora Matilde Moreno.Bajo administración de la Dra Sandra Quiñonez se ha elaborado la Guía Académica de Lucha c/el Lavado de Dinero en el año 2021, ahora nuevamente se realizaron nuevas actualizaciones 2022, de manera a que constituya un manual dinámico y referencial en la labor investigativa — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) Evaluación GafilatPor otra parte, destacan igualmente que la evaluación en Gafilat sobre lavado de dinero, y sobre todo la buena calificación final, en gran medida fue por el protagonismo esencial del Ministerio Público. ...[Leer más]