La Nación / Caso Trovato: Escándalos y una mansión que es ¿réplica del Palacio de López?

Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se revelaron dos informes confidenciales sobre operaciones sospechosas que involucran al expresidente de Olimpia, Marco Trovato, los supuestos vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay de la familia Trovato e indicios de presunta evasión impositiva en el flujo de dinero manejado a través de la Fundación Franjeada. El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero.Te puede interesar: Los nuevos escándalos de Trovato van confirmando publicaciones en su contraFundación FranjeadaTrovato también aparece bajo la lupa de Seprelad por presunta evasión y manejos “extraños” del flujo de dinero del Club Olimpia y la Fundación Franjeada.Con la creación de la Fundación Franjeada y su acuerdo con el Club Olimpia se comenzaron a mover grandes cantidades de dinero con fines mínimamente de evasión, es lo que concluye el informe secreto de Seprelad al que accedió La Caja Negra de Unicanal.El análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad sobre el movimiento financiero del Club Olimpia y la Fundación Franjeada concluye que existen señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero.Se verificó la inyección de dinero cuyo origen no encuentra justificación en las documentaciones vinculadas al Club Olimpia y a la Fundación Franjeada, ambas manejadas por Trovato.Podés leer: Trovato molesto y dolido por publicaciones, pero no con la prensa ...[Leer más]