La Nación / Caso Trovato: elementos indiciarios constan en el informe de inteligencia financiera

Tras conocerse el informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propiedad de la familia Trovato, las repercusiones no se hicieron esperar. Indicó además que al inicio del informe de inteligencia financiera y en la última parte, con firma de dos funcionarios, reiteró que se trata de medios probatorios consistentes en la apreciación de la realidad de los hechos por la convicción que resulta de determinados indicios.“Nos limitamos estrictamente a leer el informe”En este sentido, Torres mencionó que el seguimiento al caso y en particular lo que respecta al informe de inteligencia financiera, se limitó al contenido taxativo del informe de inteligencia financiera de la Seprelad. ...[Leer más]