La Nación / Abogado de Conmebol considera que no existió una debida diligencia

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La Nación / Abogado de Conmebol considera que no existió una debida diligencia

En el caso de la denuncia contra directivos de banco Atlas por supuesto lavado de dinero.

En el caso de la denuncia contra directivos de banco Atlas por supuesto lavado de dinero.En mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) inició diligencias de supervi­sión para evaluar la razonabi­lidad de los sistemas de pre­vención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el banco Atlas, relaciona­das a las operaciones de Nico­lás Leoz, sin embargo, pasaron cinco meses y los resultados de esta auditoría aún no fue­ron entregados al Ministerio Público.Durante el programa “La caja negra”, emitido por Unica­nal, el representante legal de la...

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