Los agentes solicitaron un embargo preventivo sobre los bienes del banco del Grupo Zuccolillo. ABC cargó contra Rolón por la causa promovida por la Conmebol.
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Ver����nica Valdez pidieron elevar a juicio oral y p����blico la causa por presunto lavado de dinero promovida por la Confederaci����n Sudamericana de F����tbol (Conmebol) contra los principales directivos del Banco Atlas, entre ellos su presidente, Miguel ����ngel "Miki" Zald����var, y la familia de Nicol����s Leoz. La Unidad Especializada de Delitos Econ����micos y Anticorrupci����n del Ministerio P����blico present���� una acusaci����n formal ayer jueves luego de se����alar una supuesta estructura de lavado vinculada a fondos provenientes de...
Seg����n los fiscales a cargo de la causa, los directivos de la entidad habr����an permitido el ingreso de activos de origen il����cito al sistema financiero a trav����s de contratos de fideicomiso. Ahora la Conmebol busca recuperar al menos USD 15 millones que habr����an sido desviados por Leoz -fallecido en 2019- hacia el Banco Atlas.
Para la Conmebol, hoy presidida por Alejandro Dom����nguez, los recursos de Leoz fueron ingresados al sistema financiero a trav����s del banco de la familia Zuccolillo luego de ser "blaqueados". La Fiscal����a sostiene que los acusados facilitaron la creaci����n de patrimonios aut����nomos para administrar certificados de dep����sitos de ahorro (CDA) cuyos fondos originales no fueron debidamente verificados. La acusaci����n detalla, adem����s, que entre 2011 y 2016 se realizaron dep����sitos millonarios en d����lares y guaran����es que no coincid����an con el perfil econ����mico declarado...
A pesar de que Leoz era considerado un cliente de alto riesgo -debido a su exposici����n p����blica y a procesos judiciales en el exterior-, el banco no habr����a aplicado los controles preventivos exigidos por la normativa vigente Uno de los puntos centrales del documento es la omisi����n de las medidas de "debida diligencia". A pesar de que Leoz era considerado un cliente de alto riesgo -debido a su exposici����n p����blica y a procesos judiciales en el exterior-, el banco no habr����a aplicado los controles preventivos exigidos por la normativa vigente. Incluso, se menciona que el banco...
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