El caso involucra al banco de los Zuccolillo y a familiares del extitular de la Conmebol fueron imputados. Los movimientos de dinero y el supuesto perjuicio a la entidad.
Los fiscales especializados contra Delitos Econ����micos Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Ver����nica Valdez Rivas formalizaron este jueves la imputaci����n contra directivos del Banco Atlas y familiares del fallecido extitular de la Conmebol Nicol����s Leoz, por supuesto lavado de dinero. El caso se desprende de la denuncia presentada por la entidad matriz del f����tbol sudamericano y est���� vinculada al esc����ndalo de FIFA Gate.
El grupo de imputados vinculado al Banco Atlas incluye a Miguel ����ngel Zald����var, presidente de la entidad, y los directores titulares Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, y Eleno Mart����nez Duarte.
La lista incluye adem����s al director financiero, Eduardo Queiroz Garc����a, y al oficial de cumplimiento, Jos���� Miguel P����ez Corval����n. La Fiscal����a sostiene que todos ellos aprobaron la suscripci����n de contratos de fideicomiso aun sabiendo la procedencia irregular de los fondos.
La investigaci����n se centra en transferencias que Leoz habr����a hecho por un total de 23.014 millones de guaran����es y 2,1 millones de d����lares a cuentas del Banco Atlas en 2013, y en la constituci����n de fideicomisos con la entidad en 2016��
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