Imputados por evasión abrieron offshore en paraíso fiscal  - Nacionales - ABC Color

Alejandro María Escauriza Zarza y María Mercedes Escauriza de Mongelós, imputados por los supuestos hechos de evasión impositiva, declaración jurada falsa, lavado de dinero y otros, aparecen ligados a al menos dos empresas de portafolio creadas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). María Mercedes Escauriza está casada con el exfuncionario del Banco Central del Paraguay José Mongelós Aquino; En enero de 2018, asesores de Alejandro Escauriza se pusieron en contacto para conocer el estatus de Sunlight y Sahara. Inicio de la disputa Unos meses después de la reactivación de las empresas de portafolio ligadas a Alejandro y María Mercedes Escauriza, se daría inicio a una disputa familiar que derivó en la imputación de ambos por evasión, declaración jurada falsa, obstrucción y hasta lavado de dinero. El 10 de diciembre de 2018, Alejandro y María Mercedes compraron 300 acciones cada uno de la Compañía Embotelladora Tres Leones ICSA. La denuncia relata además que el hijo de María Mercedes Escauriza de Mongelós -pariente política del condenado exsenador González Daher- recibió transferencias por alrededor de US$ 6 millones. El joven Rodrigo Mongelós Escauriza, millonario de apenas 28 años, también fue denunciado por lavado de dinero y otros hechos. ...[Leer más]


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