Dos de los propietarios de una de las mayores productoras de caña paraguaya aparecen ligados a una empresa de portafolio abierta en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Ambos están imputados por evasión impositiva, lavado de dinero y declaración jurada falsa; en medio de una disputa familiar por una millonaria herencia. Aparecen vínculos con el clan González Daher.
Alejandro María Escauriza Zarza y María Mercedes Escauriza de Mongelós, imputados por los supuestos hechos de evasión impositiva, declaración jurada falsa, lavado de dinero y otros, aparecen ligados a al menos dos empresas de portafolio creadas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). La firmas se mantuvieron sin movimiento hasta que inició una disputa familiar que generó la denuncia por la que están procesados.
”Sunlight Ventures Limited” y “Sahara Estates” son las firmas que aparecen vinculadas a los Escauriza. Ambas están registradas en las BVI. Así lo revelan documentos que forman parte de la filtración conocida como “Pandora Papers” y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con medios de todo el mundo entre los que se encuentra ABC.
Los hermanos Escauriza son los herederos de la firma Compañía Embotelladora Tres Leones ICSA. María Mercedes Escauriza está casada con el exfuncionario del Banco Central del Paraguay José Mongelós Aquino; hermano del cuestionado juez Enrique “Tuno” Mongelós Aquino, a su vez concuñado del condenado exsenador cartista Óscar González Daher, denunciado por tráfico de influencias y otros hechos sobre la manipulación del sistema de justicia.
Según los registros, las firmas fueron creadas en 2005. El registro fue tramitado a través de la firma Trident Trust Company (BVI), la misma que se encargó de manejar las offshore de la familia de la primera dama de la Nación, Silvana López Moreira, y de María Clemencia Pérez, esposa del fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
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