HOY / Sistema de prevención de BASA reúne los más altos estándares internacionales

Comercio e Industrias Hace 15 minutos Sistema de prevención de BASA reúne los más altos estándares internacionales Fernando Paciello, presidente del Banco BASA, destacó que su sistema de prevención reúne los más altos estándares internacionales para evitar y reportar las operaciones que resulten sospechosas. “Es una opinión que tiene el banco sobre una operación que hace un cliente suyo y como no tiene la posibilidad de dar una opinión final sobre la calidad de la operación, entonces transmite eso a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”, dijo y remarcó que esta comunicación no consiste en una confirmación de que sea una operación ilegal, lavado de dinero, tráfico de armas, corrupción o terrorismo. ...[Leer más]