Sistema de prevención de BASA reúne los más altos estándares internacionales
Fernando Paciello, presidente del Banco BASA, destacó que su sistema de prevención reúne los más altos estándares internacionales para evitar y reportar las operaciones que resulten sospechosas. Los propios bancos están obligados a informar sobre las operaciones sospechosas a la Seprelad.
En los últimos años, Paraguay avanzó fuertemente en la detección de operaciones financieras dudosas. Sobre un total de 2 billones de dólares a nivel mundial, Paraguay tuvo operaciones por menos de 1 millón, de acuerdo con el banquero Fernando Paciello.
En entrevista con la radio Universo 970 AM, el presidente de BASA destacó además que el banco a su cargo hizo importantes inversiones en su sistema de prevención con tecnología de punta, adecuó sus procedimientos y políticas, además implementa capacitación constante para las evaluaciones de las operaciones. "La inversión que realizamos para las evaluaciones de riesgo es de un niel internacional", remarcó.
Paciello señaló que Paraguay posee un perfil de riesgo, por lo que requiere de una revisión profunda a las operaciones que se ejecutan. “Cuando hay transferencias para pago de importaciones o si se recibe dinero del exterior, hay movimiento de capitales que tiene un movimiento de activo y es en ese proceso en el que los bancos revisan los antecedentes de la operación y van reportando”, dijo.
Leer la nota completa en Diario HOY
