HOY / Olimpia, leyes de FIFA y paraísos fiscales: ¿'Hipoteca' con juveniles?

Fueron identificados el Club Olimpia y la Fundación Franjeada y apuntaron a Marco Trovato Villalba, en su calidad de representante legal de ambas instituciones como la persona que registra reportes de operaciones sospechosas en calidad de actor principal y su calidad de accionista de la empresa Infinium S.A. GARANTÍA En este sentido, Seprelad cree que la Fundación Franjeada se “apartó” de su “propósito social” al recibir como “garantía” de parte de club el 45% de los derechos de económicos correspondientes a un grupo de jugadores compuesto por Carlos Javier Acuña, Walter Clar, Carlos Guerreño, Walter González, Fernando Martínez, Alex Garcete, Angel Ramírez, Jeremías Bogado, Arturo Mendoza y Orlando Gallardo, (valuados en USD 4.635.000 por el club, Seprelad aclara que no tiene conocimiento del criterio para determinar el valor). A la luz de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA (vigente desde el 1 de mayo de 2015), sobre propiedad de los derechos económicos de los jugadores: “Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar parcial o totalmente del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes”. Luego de un análisis de inteligencia financiera sobre los balances y declaraciones juradas presentadas por el Club Olimpia y la Fundación Franjeada, se encontraron operaciones sospechosas que involucran directamente a la Fundación donde se mencionan transferencias de dinero a Canadá, justificadas con actividades propias del club Olimpia, asumidas por la Fundación. Esta situación podría dar lugar, dice Seprelad, a la inyección de dinero de origen desconocido, no asociado a la actividad deportiva, a través de las cuentas del club o de la fundación, fundados en la supuesta alianza o incluso favorecer el tránsito de sumas de dinero al exterior, por medio de la negociación de supuestos derechos económicos de jugadores. Los empresarios del Maldonado aseguran la plataforma para que los jugadores lleguen a Europa a buen precio y el club que vende en primer lugar se lleva un porcentaje de la futura operación y el precio inicial que acuerdan entre el club de origen y el Maldonado. INTERMEDIARIOS Básicamente los TPO (third party ownership) son los propietarios de derechos de jugadores que no están ligados a clubes (intermediarios que promueven fichajes y adquieren parte de la ficha de esos futbolistas), los famosos ‘fondos de inversión’ (compran porcentajes de los derechos de jugadores y los venden al mejor postor), que operan especialmente de Sudamérica a Europa, pero tienen que pagar impuestos en el país del club de procedencia. ...[Leer más]