Yendo contra el reglamento de la FIFA, según revela un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Olimpia, leyes de FIFA y paraísos fiscales: ¿'Hipoteca' con juveniles?
10 futbolistas de las formativas de Olimpia fueron puestos como ‘garantía’ en préstamos durante la presidencia de Marco Trovato, yendo contra el reglamento de la FIFA, según revela un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Además, se mantuvieron operaciones con clubes de los denominados ‘paraísos fiscales’.
Los reportes de operaciones sospechosas fueron generados por ‘sujetos obligados’ del sector bancario. Fueron identificados el Club Olimpia y la Fundación Franjeada y apuntaron a Marco Trovato Villalba, en su calidad de representante legal de ambas instituciones como la persona que registra reportes de operaciones sospechosas en calidad de actor principal y su calidad de accionista de la empresa Infinium S.A. (FastPay) una pasarela de pagos electrónicos utilizada para blanquear parte de los ingresos de Apostala, según el informe confidencial.
La Fundación Franjeada, conforme a la transcripción del Estatuto Social, según escritura pública de fecha 14 de noviembre del 2013, dispone como objeto social: “Es una entidad sin fines de lucro que tiene por objeto el bien común, a través de: la organización, promoción, el fomento y la difusión de la práctica del deporte y los hábitos de la vida sana en la juventud; la difusión y el fomento de los valores inherentes a la práctica deportiva y promoción de esta como instrumento educativo susceptible de contribuir al desarrollo integral de la personalidad de quienes la practican; la...
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