Madrid, 1 mar (EFE).- La Agencia Tributaria española descubrió "graves irregularidades contables y fiscales" en la sociedad MS Trading, de la que es titular la esposa del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, investigada por presunto blanqueo de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Graves irregularidades en sociedad de mujer de exembajador español en Caracas
Por ello, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el supuesto blanqueo de fondos obtenidos por Morodo y su hijo Alejo de PDVSA, remitió estos hechos a un juzgado madrileño para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador en Venezuela, Cristina Cañeque, por no estar conexos con la causa.
En un auto al que tuvo acceso Efe, se observa que si bien de los datos del perito, "no se puede inferir que la actividad y el patrimonio de MS TRADING estén relacionados con los fondos obtenidos ilegalmente y procedentes de PDVSA", "sí se puede asegurar que se observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad".
"MS TRADING ha sido utilizada como vehículo de evasión fiscal mediante diversas vías", indica el juez, y añade que la contabilidad contiene "gravísimas anomalías que distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas".
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