Gobierno lanza evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento de ilícitos - El Trueno

Gobierno lanza evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento de ilícitos Autoridades de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) y de organismos financieros presentaron este jueves la «Evaluación Nacional de Riesgos» en cuanto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas. La evaluación nacional trabajará con instituciones públicas y privadas, más consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para identificar en mesas de trabajo las fortalezas y riesgos a nivel país en el combate al financiamiento del terrorismo y al lavado de dinero. ...[Leer más]