Fiscalía halló 1.000 cheques de terceros en las oficinas de RGD

Siempre según el testimonio de los afectados, Ramón ejecutaba el último cheque con conocimiento de que la cuenta bancaria no contaba con dicha disponibilidad para el desembolso de la cuota, por lo que el cheque rebotaba y la cuenta era cancelada por la entidad bancaria. El agente del Ministerio Público afirma que tiene forma de sostener en juicio, que Ramón obtuvo en estos años grandes sumas de dinero producto de préstamos, a los que aplicaba una tasa de interés superior a lo estipulado por el Banco Central. De acuerdo con el trabajo realizado, Ramón ocultó esta actividad a los organismos de control, declarando que el dinero que movía eran beneficios obtenidos por cobro de alquileres, cuando en realidad habrían provenido de los intereses que cobraba por los préstamos. ...[Leer más]


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