Fiscalía halló 1.000 cheques de terceros en las oficinas de RGD

El Ministerio Público cuenta con más de 1.000 hojas de cheques de distintos cargos y pertenecientes a terceras personas que fueron halladas en los allanamientos que se hicieron en las oficinas de Ramón González Daher. Con estos elementos y otros con los que se cuenta, el fiscal Osmar Legal, que está al frente de las pesquisas, presentó la acusación por usura y lavado de dinero. El agente del Ministerio Público afirma que tiene forma de sostener en juicio, que Ramón obtuvo en estos años grandes sumas de dinero producto de préstamos, a los que aplicaba una tasa de interés superior a lo estipulado por el Banco Central. Denuncias realizadas estando tras las rejas Unas 507 denuncias por estafa realizadas por Ramón contra sus clientes, fueron recibidas por la Fiscalía desde el año 2001 hasta junio del 2020, según datos que manejan en la investigación. ...[Leer más]