Fiscal imputa a 75 personas por comercialización de facturas por valor de 240 mil millones de guaraníes para evadir impuestos

Esta mañana el agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Nro. 8, ofreció una conferencia de prensa donde dió a conocer más detalles con relación a la imputación de 75 personas por la supuesta comisión del hecho punible de Producción de Documentos no Auténticos. La imputación se realizó con relación a una causa donde se investiga la comercialización de facturas para evasión de impuestos por valor de 240 mil millones de guaraníes.

Según lo manifestado por el representante del Ministerio Público los imputados son: Alejandro Raúl Perez Heras, Santiago Daniel Paez Gueyraud, José Orlando Bordenave Tufari, Jacques Pedro Balansa Basset, Roberto Félix Duarte Coronel, Laura Violeta Servian Ferreira, Jovino Abel Mura Guastella, Javier Carlos José Villalba Marin, Victor Miguel Arzamendia Candia, Jorge Gustavo Petrik Ibarra, Juan Leoncio Martinez Gonzalez, Natalia Graciela Correa, Oscar Amarilla Cañete, Cintia Adriana Pavon Kamm, Julia Ana Laura Gimenez, Gladys Ana Karen Gimenez Arce, Donato Bianchi Godoy, Jualiane Batista...

Juan Carlos Roiko Solis, Guillermo Sebastian Barrail Patiño, Gisele Barrail De Lindgren, Lena Victoria Franco Ortiz, Lucio Chaparro Torres, Carla Maria Bogarin De Frutos, Ruben Dario Bogarin Canale, Lisa Pin Shin Sun Romero, Gustavo Chei Wun Sun Romero, Tamer Abou Ghoush, Ramzi Chafic Zein Eddin, Benicia Chaparro Martinez, Orlando Ruben Berndt Steppuhn, Benjamin Otto Berndt Steppuhn,Alberto Antonio Ayala Jacquet, Khaled Abdullatif Omeiri, Silverio Centurion Stoduto, Miguel Angel Acosta Colman, Diego Martin Altamirano Arnold, Cynthia Paola Altamirano Arnold, Marcelo Alonso Lara Tello, Gaspar...

Según lo expuesto en la conferencia, la imputación describe que a raíz de datos cruzados, se requerió a las imprentas “SERVICIOS GRAFICOS RALL” y “GRAFICA MONARCA SRL”, los documentos timbrados que fueron gestionados a nombre de Gustavo Tomas Barrios Amarilla. Al respecto, en la imprenta GRAFICA MONARCA SRL los mismos habrían observado que los talonarios de facturas no habrían sido gestionados por Barrios Amarilla en atención a que no se encontraba la firma del mismo, como tampoco la debida autorización; dichas facturas habrían sido gestionadas y retiradas de la imprenta por Mario Cesar...

Siguiendo con la investigación, a partir de esta información, funcionarios de la “Coordinación de Investigación Tributaria y Gestión de Riesgos – S.E.T.”, habrían identificado 52 contribuyentes que estarían vinculados entre sí, como también con la firma “CONSULTORA GSM S. A.”, la cual registra entre sus actividades económicas servicios de contabilidad, auditoria, teneduría de libros y asesoramiento desde agosto de 2012 y cuyo representante legal y socio sería Mario Cesar Ferreira. En tal sentido, conforme documentación remitida al Ministerio Público, 190 (ciento noventa) Agentes de...