Varias son las empresas de Ciudad del Este involucradas en la mega evasión que fue denunciada en su momento por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y que siguen operando sin inconveniente alguno, incluso, nuevamente involucradas en otras irregularidades como el lavado de dinero. Por cita
Este es uno de los cheques hallados durante el allanamiento de la casa de cambios Unique S.A. expedido por los dueños de la empresa Gametec S.A., por un valor de USD 500.000.
Varias son las empresas de Ciudad del Este involucradas en la mega evasión que fue denunciada en su momento por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y que siguen operando sin inconveniente alguno, incluso, nuevamente involucradas en otras irregularidades como el lavado de dinero. Por citar algunas firmas, Gametec S.A. y Santa Cruz S.A., cuyos cheques fueron encontrados durante el allanamiento de la casa de cambios Unique S.A., evidenciándose que operaban al margen de la ley. Sin embargo sus representantes supuestamente habrían sido excluidos de la pesquisa tras pagar una fuerte...
La investigación en torno al gran esquema de lavado de dinero que operaba mediante la casa de cambios Unique S.A. de Ciudad del Este, desmantelada tras un allanamiento de agentes fiscales de delitos económicos de Asunción, dejó en evidencia que varios negocios de la capital del Alto Paraná estarían involucrados en el hecho punible de lavado de dinero y otros ilícitos, tras encontrarse decenas de cheques depositados en la citada casa cambiaria.
Este es otro cheque también encontrado durante el procedimiento a la casa de cambios Unique S.A., perteneciente a la firma Santa Cruz S.A. Esto evidencia que la empresa aparentemente realizaba envíos de remesas al exterior, de manera ilegal.
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