EEUU sancionó a bancos que hicieron lo mismo que Atlas con Leoz y sus herederas - ADN Digital

Un material publicado en el diario Hoy – Nación Media, señala que el banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras admitir su participación en el esquema de lavado de activos y sobornos en el marco de la causa FIFAgate. El modus operandi aplicado por el banco suizo tiene varias similitudes con el esquema que en Paraguay aplicó el banco Atlas para lavar y blindar dinero sucio de Nicolás Leoz. El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tiene muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Un ex ejecutivo del banco, Jose Luis Arzuaga, admitió haber conspirado para ejecutar transacciones ilegales usando cuentas del banco a sabiendas que el propósito de estas transacciones era ocultar y disfrazar el dinero del soborno. Esquema calcado en Paraguay Nicolás Leoz también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Según una auditoria forense ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos contratos de fideicomiso entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo. Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz. Los directivos del banco se exponen a posibles sanciones penales en Paraguay por el delito de lavado de dinero y el banco es pasible de sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Nicolás Leoz a favor de sus herederas. ...[Leer más]