El banco admitió su participación en el lavado de unos US$ 36 millones producto de sobornos a dirigentes deportivos. Aceptaron como sanción pagar US$ 79 millones de dólares entre multas y decomisos.
El banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el departamento de Justicia de los Estados Unidos tras admitir su participación en el esquema de lavado de activos y sobornos en el marco de la causa FIFAgate.
El modus operandi aplicado por el banco suizo tiene varias similitudes con el esquema que en Paraguay aplicó el banco Atlas para lavar y blindar dinero sucio de Nicolás Leoz. La denuncia presentada por la Conmebol por presunto lavado de dinero contra los directivos del banco de los Zuccolillo cumple dos años sin avances.
El equipo de “La caja negra” analizó los acuerdos entre el departamento de Justicia de los Estado Unidos y los bancos involucrados en el causa denominada FIFAgate. Los acuerdos permitieron que estas entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o a enjuiciamiento diferido y a un porcentaje de descuento en las multimillonarias multas que tuvieron que pagar por su participación activa en el esquema montado que dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones...
El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tienen muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.
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