Dos niños indígenas roban 2.000 USD y después le “estafan” en casa de cambios – Diario TNPRESS

Luego, fueron hasta el local de CETEG Cambios S.A. Ayer a la tarde, el fiscal José Silguero allanó la casa de cambios y se incautó del aparato DVR del circuito cerrado y de la nómina de funcionarios que trabajaron el martes pasado, día en que se realizó la operación económica.  Posteriormente, los uniformados acompañados de los niños fueron hasta el local de CETEG Cambios S.A. La casa de cambios realizó la operación sin observar los requisitos obligatorios que exigen organismos de control para evitar el lavado de dinero. La Fiscalía debe abrir de oficio una investigación contra los directivos de CETEG Cambios S.A. ALLANAMIENTO El fiscal de Santa Rita, José Silguero, a las 15:30 horas de ayer allanó el local de CETEG Cambios S.A. El fiscal conversó con el gerente de la casa de cambios, Walder Alfredo Cáceres Giménez, de 31 años, quien podría ser llamado a una declaración indagatoria por el hecho indagado. ...[Leer más]