El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, no emitió señales de alerta sobre las operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y permitió el fideicomiso de unos US$ 6 millones pese a ser dinero “sucio”. El programa La Caja Negra, emitido por Unicanal, reveló el esquema utilizado por el banco Atlas y […]
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, no emitió señales de alerta sobre las operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y permitió el fideicomiso de unos US$ 6 millones pese a ser dinero “sucio”.
El programa La Caja Negra, emitido por Unicanal, reveló el esquema utilizado por el banco Atlas y Leoz. El titular de la entidad financiera es Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario ABC Color.
Por hacer caso omiso a las señales de alerta por operaciones con dinero sucio, el banco se expone a eventuales sanciones, como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las transacciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.
El 11 de febrero del año 2016, Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. El expresidente de la Conmebol transfirió a la entidad financiera la propiedad de bienes representados inicialmente por valor de US$ 1.469.315 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo.
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