El Ministerio Público reunió elementos para atribuir el hecho punible de lavado de dinero, al hijo del exdiputado Eulalio Gomes, en la tercera imputación que se amplía hacia hechos conexos con el tráfico de drogas. La imputación detalla de manera amplia y concreta, las operaciones financieras presumiblemente irregulares a través de casas de cambio en […]
El Ministerio Público reunió elementos para atribuir el hecho punible de lavado de dinero, al hijo del exdiputado Eulalio Gomes, en la tercera imputación que se amplía hacia hechos conexos con el tráfico de drogas.
La imputación detalla de manera amplia y concreta, las operaciones financieras presumiblemente irregulares a través de casas de cambio en países como Bolivia, Paraguay, Brasil y el continente europeo, a efectos de facilitar el movimiento de grandes cantidades del dinero.
“En ese sentido, uno de los métodos utilizados por Alexandre y la organización criminal investigada, habría sido el sistema de «tokens», en el cual se utilizarían billetes físicos con códigos únicos asociados a cantidades específicas de dinero.
“Estos billetes serían presentados en casas de cambio para recibir grandes sumas de efectivo, sin dejar rastro en los sistemas bancarios convencionales, permitiendo así movilizar montos significativos de dinero sin ser detectados. Además, las transferencias transnacionales de fondos ilícitos habrían sido parte esencial de su operación.”
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