El Ministerio Público informó que, la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, designada para investigar la denuncia contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por presunto ocultamiento de bienes, remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Offshore de Abdo: Fiscalía pide informes a Seprelad tras apertura de causa
Las cuentas fueron abiertas en Seychelles cuando Abdo aún era presidente de la República.FOTO: ARCHIVO
El objetivo es que la Seprelad informe sobre la vinculación del expresidente y su esposa, con personas jurídicas constituidas en el extranjero, con relación a las cuales se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubai y Hong Kong, y que, a su vez, registrarían como beneficiarios finales a Mario Abdo y Silvana López Moreira. Los oficios fueron suscritos el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera. Las diligencias...
Leer la nota completa en Diario HOY
