Diario HOY | Mencionan a ex dirigente cerrista en la rama mexicana del ‘Pandora Papers’

habían sido transferidos al fútbol mexicano y en todos los casos un representante de jugadores estaba involucrado de manera indirecta o directa, su nombre: Uriel Pérez Jaurena. URIEL PÉREZ - PEDRO ALDAVE El comunicador relata que el club Monterrey resulta una cliente ‘VIP’ de Uriel Pérez y que allí se detectó un “modus operandi”. “Se tiene confirmado en esta investigación que se amplía día con día que no es coincidencia que los cuatro jugadores paraguayos que llegaron al equipo arribaron de la mano de Uriel Pérez en contubernio o sociedad con otro promotor imputado en la investigación: Pedro Aldave Ortúzar, de nacionalidad paraguaya-argentina socio de la empresa panameña Playmaker Sports Management S.A. Los jugadores de Aldave Ortúzar que llevó junto a Pérez son: Iván Piris, Jorge Benítez, Celso Ortiz y Adam Bareiro”. Cotejar los precios reales por los que se pagaron impuestos y se compraron los jugadores y/o sus derechos, cruzarlos contra los depósitos, montos y transferencias realizadas a las cuentas personales de Uriel Pérez, y sus diversas empresas o sociedades. LA INVESTIGACIÓN - EMPRESAS La carpeta de investigación hace referencia que luego de diversas alertas financieras por montos y transacciones sospechosas descubrieron que Uriel Pérez Jaurena, era cliente de un importante despacho contable y fiscal con sede en Panamá con presencia en Uruguay y el resto de América y que, a través de este contrato, crearon y desarrollaron sociedades offshore en jurisdicciones de baja o nula tributación. “Fue tal el volumen de dinero que manejó (a) y que trianguló (a) Uriel Pérez, tanto en sus empresas y sociedades fachada, cuentas offshore y personales que la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay (UIAF) lo detectó”. “La UIAF contactó entonces al despacho contable en Panamá y le hicieron saber que estaban abiertas diversas causas penales en contra del Uriel Pérez Jaurena y otros imputados por los probables delitos de lavado de dinero, estafa reiterada, asociación ilícita y defraudación tributaria en Uruguay en relación a negociaciones entre clubes y jugadores de fútbol profesional y le requieron de manera oficial todos los expedientes contables detallados de su cliente y socio Pedro Aldave. Tienen esa certeza porque en el 2019, Pedro Aldave Ortúzar, disolvió la sociedad que tenía en Panamá, cuando se enteró de la investigación que lo involucraba en sus operaciones con Pérez Jaurena en Rayados de Monterrey. El mismo caso aplica para el otro promotor imputado, ya que, de Pedro Aldave Ortúzar, tampoco hay registros en Argentina de sus ingresos obtenidos a través de la sociedad panameña, considerando que los negocios que realizó uno tras otro con Rayados de Monterrey, los llevó a cabo con dicha sociedad, y tampoco existe registro de esta en Argentina. Y déjate de eso, esta cuenta bancaria a nombre de Pérez Jaurena no está declarada en los países señalados precedentemente, ni tampoco en la República Argentina donde tiene su domicilio fiscal y comercial ni en Argentina, ni en Uruguay, eso es un delito flagrante, ahí está en la carpeta todo”. Suárez promete “en la próxima entrega” dar “los pormenores de lo que esta investigación policial refleja, las triangulaciones, los depósitos, las ganancias, las comisiones jugador por jugador tanto de once jugadores y un extécnico de Rayados de Monterrey, así como de una docena de jugadores del Toluca. ...[Leer más]