En los documentos remitidos por el banco Atlas ante el requerimiento de la Superintendencia de Bancos se observan impresiones en el perfil de riesgo de Nicolás Leoz. El abogado de la Conmebol Claudio Lovera afirma que existen sobrados elementos para sostener que el banco de la familia Zuccolillo fraguó la carpeta de Leoz para burlar los controles del BCP. De comprobarse la denuncia hecha contra los directivos del banco Atlas, estos se exponen a una pena inicial que va hasta cinco años de cárcel, con la eventual elevación a 10 años teniendo en cuenta posibles agravantes.
30 de junio de 2022 05:35Banco de los Zuccolillo fraguó carpeta de Leoz para blindar dinero sucio Foto 1 de 1Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color, y accionista del banco. En los documentos remitidos por el banco Atlas ante el requerimiento de la Superintendencia de Bancos se observan impresiones en el perfil de riesgo de Nicolás Leoz. El abogado de la Conmebol Claudio Lovera afirma que existen sobrados elementos para sostener que el banco de la familia Zuccolillo fraguó la carpeta de Leoz para burlar los...
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